البنك المركزي يعاقب عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال 

قرر البنك المركزي العراقي، معاقبة عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال، وحذر من شركات وهمية للتداول الإلكتروني.

ونص قرار صادر عن البنك المركزي بالعدد 9/8/562، على حرمان 49 شركة من الدخول إلى كافة قنوات التحويلات الرسمية، لمخالفتها تعليمات التحويل الخارجي.

كما حذر البنك في بيان صدر بالتزامن، من شركات وهمية للتداول والاستثمار، وأشار إلى "وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني".