البنك المركزي يعاقب عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال
17 فبراير 2025
قرر البنك المركزي العراقي، معاقبة عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال، وحذر من شركات وهمية للتداول الإلكتروني.
ونص قرار صادر عن البنك المركزي بالعدد 9/8/562، على حرمان 49 شركة من الدخول إلى كافة قنوات التحويلات الرسمية، لمخالفتها تعليمات التحويل الخارجي.
كما حذر البنك في بيان صدر بالتزامن، من شركات وهمية للتداول والاستثمار، وأشار إلى "وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني".
الكلمات المفتاحية
بسبب الأزمة المالية.. الرافدين يرفض المقارنة بـ"انهيارات مصرفية في دول أخرى"
دعا إلى "الإبقاء على ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة"
كردستان ستطبق المواصفات العراقية في المنافذ الحدودية.. قرارات مجلس الاقتصاد
قرر مجلس الاقتصاد اعتماد الفحوصات التي يجريها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية من قبل هيئة التقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان
منوعات
رسميًا.. أرنولد في بغداد وسيقود منتخب العراق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم
قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم المدرب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد
ثقافة وفنون
لجنة عراقية تختار فيلم "سعيد أفندي" لتمثيل العراق في مهرجان "كان"
اختيار فيلم سعيد أفندي لتمثيل العراق رسميًا في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي