أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس 22 شباط/فبراير 2024، ضبط مسافرين بحوزتهما 62 ألف دولار، ونحو 53 مليون دينار، كلًا على حد.
وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "منفذ الشلامجة الحدودي تمكن من ضبط مسافر عراقي في صالة المغادرة لا يملك وثائق رسمية بحوزته (62) ألف دولار أمريكي حاول تهريبها من خلال إخفائها بطريقة احترافية".
وفي منفذ طريبيل الحدودي، وفق البيان، تمكن السلطات هناك "من ضبط مسافر عراقي بحوزته بطاقات ماستر كارد عدد (7) في نقطة تفتيش المغادرين ولم يصرح بها، وبعد فحصها بجهاز POS في مركز الجمرك المدني تبين أن مجموع المبالغ فيها يبلغ (52829000) اثنين وخمسين مليونًا وثمانمئة وتسعة وعشرين ألف دينار عراقي".
وجرى تدوين أقوالهما أصوليًا، وفق المنافذ، "وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وكان هيئة المنافذ أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إحباط محاولة تهريب العملة عن طريق استغلال بطاقات الدفع المسبق (فيزا كارد، ماستر كارد) وإخراج الأموال، وذلك من خلال "إلقاء القبض على مسافر عراقي الجنسية بحوزته (104) بطاقات".
