غسل الأموال في العراق
12 مقال مرتبط
أخبار
القبض على متهمين بغسل الأموال والمخدرات في الدورة والحبيبية والشعب والزعفرانية
بيان من قيادة عمليات بغداد
اقتصاد
البنك المركزي يعاقب عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال
قرر البنك المركزي العراقي معاقبة عشرات الشركات بتهمة غسل الأموال، وحذر من شركات وهمية للتداول الإلكتروني
اقتصاد
طيف سامي: شركة إرنست ويونغ ستجعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا
تقديم تقرير من قبل شركة التدقيق والرقابة حول مراحل عملها الأخيرة لتنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي
أخبار
زيدان وملحق السفارة الأمريكية يبحثان تدريب الكوادر في الإرهاب وغسل الأموال
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي تدريب الكوارد في مجالات الإرهاب والاقتصاد وغسل الأموال
اقتصاد
هل يمكن اعتبار "عقود القِران" بمبالغ مليارية ضمن عمليات غسل الأموال في العراق؟
حديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن "مهور" وعقود قران بالمليارات تستخدم لغسل الأموال في العراق
أخبار
البنك المركزي: الخزانة الأمريكية عاقبت مصرف الهدى ورئيسه فقط
البنك المركزي ينفي صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية
أخبار
شملت فلاي بغداد والكتائب.. فائق زيدان ووكيل الخزانة الأمريكية يبحثان العقوبات
فائق زيدان يستقبل وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون
أخبار
السوداني يناقش مع "إرنست ويونغ" خطة تطوير مصرف الرافدين
بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي
اقتصاد
مصرف الرافدين يصدر تحذيرًا بشأن استخدام البطاقة الإلكترونية
حذّر من إيداع مبالغ كبيرة وسحب المبالغ من الخارج